Marokko 59e op anti-witwas index 2021

Het koninkrijk van Mohamed 6 staat 59e op de ‘Basel Anti-Money Laundering (AML) Index 2021‘ die recent is gepubliceerd.
Het Allawitische koninkrijk staat daarmee achter Noord-Afrikaanse landen als Tunesië (55) en Egypte (53).

De Basel Anti-Money Laundering (AML) Index richt zich op het witwassen van gelden, het tegengaan van terrorismefinanciering en overige relevante factoren zoals corruptie, transparantie en de rechtsstaat in de onderzochte landen.

Het onderzoek baseert zich op een aantal objectieve indicatoren. Onder meer de bestrijding van witwassen of terrorismefinanciering en de mate van transparantie binnen de overheid. Op basis van de indicatoren worden de onderzochte landen gerangschikt op witwasrisico, tussen de 0 en 10.

Hoe hoger een land scoort – hoe slechter het ervoor staat – en zodoende een groter risico loopt in het kader van witwassen. Grofweg zijn de scores tussen 0.0 en 4.9 (groen) goed, scores tussen de 5.0 en 5.9 (oranje) matig en scores vanaf 6.0 (rood) zeer matig tot slecht. Het koninkrijk van Mohamed 6 scoorde 5.32 punten.

Opvallend is dat de spreekbuis van het regime, Hespress, hierover heeft bericht maar meldt dat Marokko op plek 51 staat en niet 59.