Marokko toegevoegd aan watchlist terrorismefinanciering en witwassen

De Financial Action Task Force (FATF) heeft Marokko toegevoegd aan zijn watchlist voor terrorismefinanciering en witwaspraktijken, melden internationale media waaronder fr24news en Alhurra. De FATF heeft tijdens een plenaire sessie deze week Marokko, Burkina-Faso, Senegal en de Kaaimaneilanden aan de watchlist toegevoegd.

Marokko en de 18 andere landen op deze grijze lijst zullen onder verscherpte controle komen te staan en onder druk worden gezet om meer te doen tegen de witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

De Financial Action Task Force is een in Parijs gevestigde intergouvernementele organisatie die in 1989 werd opgericht op initiatief van de G7 om beleid te ontwikkelen ter bestrijding van het witwassen van geld.

Lees ook:

Belgische actie tegen Chaabi Bank kwam na een tip uit Nederland

AttijariWafa België in de problemen na uitlekken illegale praktijken